《反舞弊职业技能评价标准》（T/GEIIC 001-2024）是由广东省企业内部控制协会发布的一项团体标准，旨在提升反舞弊从业者的职业技能水平，规范反舞弊行业发展。

该标准规定了反舞弊职业技能评价的基本要求，适用于反舞弊职业技能培训、考核与评价，以及相关用人单位的人员聘用。

该标准从职业道德、职业技能和职业知识三个维度构建反舞弊职业技能评价体系，为反舞弊从业者提供了清晰的职业发展路径，也为相关组织和机构提供了人才选拔和培养的参考依据。

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《反舞弊管理评价准则》（T/GEIIC 002-2025）是由广东省企业内部控制协会发布的一项团体标准，旨在为各类组织提供一套标准化、系统化的反舞弊管理评价方法。 该准则以PDCA循环为核心方法论，围绕"不敢舞弊""不能舞弊""不想舞弊"三个维度，构建了涵盖政策制定、执行落地、效果检查及持续优化的系统框架，引导组织形成全面、规范、有效的反舞弊管理机制。

该准则强调治理机构和最高管理者的领导支持，以及公开、公正、透明的组织环境在反舞弊管理中的基础性作用，并明确了反舞弊职能的配备，规范了反舞弊师的人员配置、职业道德与胜任能力，强化其在体系建设与执行中的专业支撑作用。

通过本准则的应用，组织能够系统评估反舞弊管理现状，识别短板与改进机会，制定有针对性的提升措施，持续增强反舞弊管理能力，保护组织合法权益，提升组织治理水平，促进组织的健康、可持续发展。

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《企业举报管理与投诉处理规范》（T/GEIIC 003-2026）是由广东省企业内部控制协会发布的一项团体标准，旨在为各类组织提供一套标准化、系统化的反舞弊管理评价方法。

举报管理与投诉处理是企业反舞弊工作机制的重要组成部分，涵盖企业审计、纪检、监察、法务、合规、内部控制、风险管理、反洗钱、廉洁教育、ESG等相关职能，是企业发现违规线索、防范化解风险、完善内部控制的第一道关口。建立健全统一规范的举报投诉管理体系，对于提升企业廉洁合规治理水平、保护举报人合法权益、优化营商环境具有重要意义。

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《企业反舞弊之访谈询问工作指南》（T/GEIIC 006-2026）是由广东省企业内部控制协会发布的一项团体标准，旨在为各类组织提供一套标准化、系统化的反舞弊管理评价方法。

访谈询问是企业舞弊调查的核心环节，是获取线索、核实事实、固定证据、突破案件的关键手段。其专业性、规范性、合法性直接决定调查结论的准确性与证据的司法效力，也关系到企业调查权的合法边界与被访谈人合法权益的保障。

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《电子数据取证与固证操作规范》（T/GEIIC 007-2026）是由广东省企业内部控制协会发布的一项团体标准，旨在为各类组织提供一套标准化、系统化的反舞弊管理评价方法。

随着信息技术的飞速发展和数字化转型的深入推进，企业经营管理活动产生的电子数据呈爆炸式增长。电子数据已成为企业反舞弊工作中最重要的证据类型之一，其取证与固证工作的规范性、科学性直接关系到反舞弊调查的成效和结果的合法性。

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《企业反舞弊预防管理规范》（T/GEIIC 009-2026）是由广东省企业内部控制协会发布的一项团体标准，旨在为各类组织提供一套标准化、系统化的反舞弊管理评价方法。

反舞弊预防管理是企业反舞弊全生命周期管控的基石，具有成本最低、效能最优的"事前免疫"特征。企业反舞弊预防管理的核心目标是以PDCA（计划、执行、检查、改进）循环为方法论构建"不敢舞弊、不能舞弊、不想舞弊"的立体防御体系：通过明确的惩戒红线与威慑机制实现"不敢"；通过严密的制度流程与不相容岗位制衡实现"不能"；通过廉洁文化宣导与价值观塑造实现"不想"。随着舞弊手段日益隐蔽化、复杂化，传统的"人防"模式已难以应对挑战，亟需向"技防"升级，通过数字化手段减少人为操纵空间，实现风险防控的智能化、精准化。

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